1. निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों (PEPs) की जोखिम श्रेणी का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
कम जोखिम
उच्च जोखिम
केवाईसी से छूट
मध्यम जोखिम
Explanation:
PEPs वे व्यक्ति हैं जिन्हें प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपे गए हैं या सौंपे गए थे (जैसे, राष्ट्राध्यक्ष, राजनेता)। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार में संभावित संलिप्तता के कारण, उन्हें उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिन्हें संवर्धित ड्यू डिलिजेंस (EDD) की आवश्यकता होती है।